比特币强势崛起以来，虚拟货币热潮不断，区块链站上新风口，然而这些“新事物”也被不法分子利用，进行新型诈骗。

数据显示，仅在今年年初至现在，我国利用区块链概念的传销平台就已超过5000家。从“曲高和寡”到“泥沙俱下”，区块链与诈骗的结合引人深思。举例说明：万通诈骗案：80万就可以买通一个团队长，放弃受其他害者的血汗钱？

盘点近年来的区块链诈骗案，犯罪分子惯用的手段其实很“老套”。

①：“空手套白狼”，炒高币值“割韭菜”。比如今年5月深圳警方破获的“普银币”集资诈骗大案，犯罪团伙将所谓“普银币”的单价由0.5元炒至10元，当大量投资人跟风进场后就不断套现。骗术虽简，涉案金额却超过3亿元。

②：“挂羊头卖狗肉”，以“虚拟币”之名行“传销币”之实。比如今年4月西安警方破获的“大唐币”网络传销大案中，犯罪团伙公然在国内外众多城市召开推介会，并设置28级分管代理，短短18天竟发展注册会员达上万人。再比如，在去年被查获的“钛克币”案中，“客户”每发展一个下线租赁“矿机”，就被奖励“矿机”租赁费用的10%。从卖实物变成“租矿机”，仍逃不脱传销本质。

③：“洋为中用”，甚至“出口转内销”。比如涉案金额高达16亿元的“维卡币”案中，该组织的传销网站及营销模式由保加利亚人组织建立，服务器则设在丹麦。在我国依法取缔ICO并依法关闭境内虚拟货币交易所后，诈骗组织的“出口转内销”现象也开始增加，许多“土骗子”摇身一变，纷纷成了“洋教授”。

从层出不穷的“区块链诈骗”案件来看，犯罪分子所用骗术全是“老套路”，但却动辄使上万人中招。究竟是骗子太精明，还是投资者太单纯？不得不说，频频出现的“区块链诈骗”，确实切中许多普通投资者的软肋。

①：“着急上车”的财富渴求。近年来，一夜暴富的传说和财富缩水的焦虑，双向挤压着人们的内心。当年没赶上共享经济的快车，今天只能天天骑小黄车；当年没赶上比特币的快车，今天只能天天翻硬币花。这种“年年错过风口”的焦虑感，强化了很多人“一币一别墅”的幻梦。

②：“越高调越可信”的思维陷阱。尽管大部分受害者并没有足够能力真正理解区块链，但这并不妨碍人们“用钱投票”。毕竟比特币“暴富神话”近在眼前，毕竟台上西装革履的专家把区块链吹得天花乱坠。再加上诈骗团伙频频在各大高档酒店举办推介会，更使大家陷入“越高调越可信”的思维陷阱。举例说明：LCC影视币重大传销，涉案近50亿，发生在身边币圈诈骗案

③：“赚一把就走”的投机心态。事实上，相关部门在处理非法集资案或传销案中，受害人不愿举报是常见现象。在犯罪团伙进行诈骗的过程中，许多“受害者”在推荐“人头”后也得到了提成，只要不崩盘就不会“受害”。在许多非法集资和传销案中，甚至有人明知是骗局，仍想在骗局崩盘前“赚一把就走”。比如，在西安查处的“钛克币”传销案中，犯罪分子引起监管部门注意，竟是因为“区域表彰会”过于声势浩大，引发群众投诉。在此之前，竟然没有受骗人员报过案。举例说明：Sum Token 又一个跑路的诈骗钱包，携款4亿跑路！

骗术经年不变，概念年年翻新，区块链与诈骗奇妙结合，某种程度上讲是一种必然。在层出不穷的高科技骗局背后，有太多问题需要反思。现在区块链技术已经应用到各个行业，未来技术发展也将更加成熟，但是如果想要投资区块链项目的话，还需要谨慎考虑。

一方面，区块链过度炒作的虚火，是时候降降温了。从去年的“人人谈币”，到现在的“人人谈链”，区块链这个概念显然已被过度炒作。虽说“喝掉泡沫才有啤酒”，但一杯啤酒里如果全是泡沫没有酒，显然也不是好酒。我们并不否认或许区块链将来会出现超级应用，但我们更期待踏踏实实的科研应用，而不是去画饼充饥甚至“画饼圈钱”，毕竟谁也不是神笔马良。

另一方面，相关部门的监管能力也应“与链俱进”。区块链诈骗作为传统诈骗的高科技新变种，确实给监管者带来了很多困扰。这就更需要相关部门建立联合监管和联动打击机制，提升金融专业素养和大数据排查能力，及时发现新动向、新苗头，而非不出事就不处理，甚至不出事都不知道。

启航谨言：一失足终成千古恨，记住天上永远不会掉馅饼，天下没有免费的午餐。请记住在梦想取得高额回报之前，首先看住你自己辛辛苦苦赚来的本金。金融的力量，不在于短期高回报，而在于基于时间之上的复利。利令智昏，孤注一掷，最后的结果往往是赔了夫人又折兵，人财两空！

但有些人明明知道已是骗局，还要继续发展其它人投资，原因就是希望有更多的人后补填坑，维持骗局让自己获利。这样一个病态结构的融资体系早晚要崩塌，当崩塌时，你身边包括你发展的下线中，会有千千万万的人家破人亡。

币圈可以让你一夜暴富，也可以让你一夜倾家荡产。散户在币圈永远是韭菜的存在。不想成为韭菜就要反其道而行。一定要控制好自己的贪念。

最后，【币圈数据】提醒投资者切勿相信高收益的矿机，钱包，区块狗，区块猫之类的骗局，目前这些诈骗项目不计其数，因为这些都是资金盘演变出来的，启航也希望投资者尽早拿回自己的血汗钱。