12月27日，南京市公安局官方微博宣布，钱宝网实际控制张小雷自首于前日向南京市公安机关自首，钱宝网官网已无法访问，这可能是继e租宝之后最大规模的P2P投资诈骗案。据悉，钱宝网涉及公司达54家、用户过亿，目前具体涉案资金尚在统计中。2016年11月，钱宝网所属公司钱坤智能撤离南京落户成都，实际上是被南京市政府勒令撤出；而截至今年6月，该公司涉及诉讼达15起之多。

钱坤智能的实际控股公司是张小雷的海洋井网络科技有限公司，在今年也被上海杨浦区监督管理局列入异常经营名单。张小雷本人曾经犯过诈骗罪，出狱后则与老同事创立乾坤智能，表面号称是使用“冲押金、看广告、拿收益”的P2P盈利模式，实则为类似传销的非法集资，其所谓的投资无人机、化工、大数据及AI产业全部为幌子，但却凭借投资西班牙皇家社会球队登上头条，十分讽刺。毫无疑问，等待张小雷的将是又一次漫长的牢狱之灾。

P2P理财最大案件非e租宝莫属，两年非法集资762亿，数额之巨被外媒称作“中国版庞氏骗局”。同时，以丁宁为首的涉案人，还触犯了多条刑法，包括走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪，丁宁因此被判无期徒刑、罚款1亿元（e租宝控制公司钰诚国际控股集团罚款18.03亿元）。e租宝总裁张敏曾表示，LV和爱马仕店都被他们卖空，至今仍有未兑付款项380亿余元，其奢靡贪婪令人发指。

在众多P2P骗局中，快巴铁路可以说是“画风清奇”的一个，因为它有产品、并且像模像样，甚至一度被认为是中国制造的代表。而实际上，巴铁背后的华赢凯来并非一家技术公司、而是P2P理财公司，董事长白丹青及其32名嫌疑人，借以未来交通概念非法集资近49亿元，导致4万投资人血本无归，最终在今年6月末被相继抓获。该案件与其他P2P不同的是，白丹青成功利用很多地方政府的心态与关系，打造出“公家马甲”的假象，致使投资人轻易上当。