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反洗钱金融行动特别工作组已将虚拟货币公司纳入监管范围?

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来源:TechWeb    2018-10-22
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原标题:反洗钱监管机构FATF将虚拟货币公司纳入监管范围


10月22日消息,据国外媒体报道,反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force,简称FATF)日前表示,已经采纳对标准的修订,将从事虚拟货币相关业务的公司也纳入监管范围之中。


FATF

FATF

纳入的公司包括虚拟货币交易所、虚拟货币钱包提供商以及为首次代币发行(ICO)提供金融服务的机构。


FATF称,这些公司需要申请执照或登记注册,并接受监管机构的监控。总部位于巴黎的FATF负责为反洗钱和打击恐怖主义金融相关法规制定标准。


FATF称表示,各国迫切需要协调行动,以避免虚拟资产被用于犯罪活动。


FATF成立于1989年,总部位于法国巴黎,是世界上最重要的打击洗钱国际组织之一。


结语:所谓洗钱,是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化,以逃避法律制裁的行为。洗钱活动不仅帮助犯罪分子逃避法律制裁,而且还助长并滋生新的犯罪,扭曲正常的经济和金融秩序,损害金融机构的诚信,腐蚀公众道德。



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关键词:互联网学会          反洗钱       FATF       虚拟货币      代币发行     金融服务 

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